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Maltesische Behörden warnen vor zwei unlizenzierten Krypto-Austauschen

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Maltesische Behörden warnen vor zwei unlizenzierten Krypto-Austauschen

Die maltesische Finanzaufsichtsbehörde (MFSA) hat eine Warnung vor zwei Krypto-Währungsumtauschaktionen ohne Lizenz und Genehmigung herausgegeben.

 Kryptohändler bei Bitcoin Future Finanzdienstleistungen

In getrennten Warnungen hat die MFSA die Öffentlichkeit darauf hingewiesen, dass COINMALEX und Crypto Foxtrades weder eingetragene Unternehmen sind noch eine Lizenz für den Betrieb einer „Börse oder anderer Finanzdienstleistungen“ besitzen. Nach dem maltesischen Gesetz sind Kryptohändler bei Bitcoin Future Finanzdienstleistungen, sogar der Austausch von Kryptographie, verpflichtet, von der Regierung ordnungsgemäße Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten.

Die fraglichen Kryptobörsen beanspruchen eine Lizenz

Laut den jeweiligen Websites der fraglichen Krypto-Währungsbörsen behaupten sie, „von der maltesischen Finanzdienstleistungsbehörde als Anbieter von Investitionsdienstleistungen der Kategorie 3 lizenziert und reguliert zu sein“.

Dies wird durch ein Dokument unterstützt, das angeblich vom maltesischen Unternehmensregister stammt, dessen Authentizität jedoch noch nicht überprüft wurde.

Beide Börsen haben ihre Aussagen noch nicht veröffentlicht.
Der anhaltende Kampf der MFSA gegen nicht lizenzierte Börsen

Die MFSA warnt die Öffentlichkeit außerdem davor, dass die beiden Börsen „wahrscheinlich ein System zweifelhafter Natur mit einem hohen Risiko des Geldverlustes“ sind.

Die MFSA erinnerte die Öffentlichkeit daran, dass die Sorgfaltspflicht wichtig ist. Die Verbraucher werden davon abgehalten, Finanzdienstleistungsgeschäfte bei Bitcoin Future zu tätigen, ohne sicherzustellen, dass die Unternehmen, mit denen sie Geschäfte tätigen, von der MFSA oder einer anderen angesehenen Regulierungsbehörde autorisiert wurden.

Bereits im Februar 2020 gab die MFSA der Öffentlichkeit bekannt, dass Binance von der MFSA nicht autorisiert ist, „im Bereich der Kryptowährung zu operieren“ und daher „nicht der Regulierungsaufsicht der MFSA unterliegt“. Zu dieser Zeit prüfte die MFSA noch, ob Binance in Malta tätig ist.

Die US SEC rechnet mit Enigma MPC eine Strafe von über 45 Millionen Dollar ICO ab.

Die MFSA geht seit 2018 mit Vollgas gegen Kryptobetrug und betrügerische Aktivitäten vor.

Die MFSA verfügt über eine öffentliche Liste der von der Behörde lizenzierten und regulierten Firmen. Sie ist auf der Seite des Finanzdienstleistungsregisters zu finden.
Geschichte der Verluste an den Börsen

Berichte über gestohlene Vermögenswerte aus kryptischen Währungsumtausch- und Anlageformen sind nicht neu. Ein Bericht von CipherTrace aus dem Jahr 2019 enthüllte, dass allein in den Monaten Januar bis Juli bereits insgesamt 4,26 Milliarden US-Dollar [7 Milliarden AU$] von legitimen Krypto-Börsen und Benutzern betrogen wurden.

Der Fall von BITpoint war einer der größten Diebstähle im Jahr 2019. Über 28 Millionen Dollar Würze

QFCRA-regulierte digitale Wertpapiere bei Bitcoin Compass weiterhin legal

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Katar verbietet den Krypto-Handel; QFCRA-regulierte digitale Wertpapiere weiterhin legal

Einem Bericht zufolge hat Katars Finanzaufsichtsbehörde, die Qatar Financial Centre [QFC] Regulatory Authority, den Handel mit Kryptowährungen laut Bitcoin Compass verboten und fügt hinzu, dass das Verbot für „alles von Wert, das als Ersatz für Währung dient, das digital gehandelt oder übertragen werden kann und für Zahlungs- oder Investitionszwecke verwendet werden kann“, verhängt wurde.

Bitcoin Compass erklärt die Situation in Katar

In dem genannten Bericht wurde behauptet, dass die katarische Regulierungsbehörde eine Stellungnahme dazu abgegeben habe,

„Virtual Asset Services dürfen zu diesem Zeitpunkt nicht im oder vom QFC durchgeführt werden.“

 

Und was heißt das genau?

Demnach umfasst das Verbot von virtuellen Vermögensdienstleistungen in dem Land nun angeblich auch die Umrechnung von Fiat-Währungen und virtuellen Vermögenswerten und den Handel von Krypto in Krypto, während die Krypto-Währungsbörsen, die den Handel, die Lagerung und die Ausgabe dieser Vermögenswerte erleichtern, sowie alle Finanzplattformen, die Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten anbieten, eingeschränkt werden.

Digitale Formen von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten, die in den Zuständigkeitsbereich der QFCRA, der katarischen Zentralbank oder der katarischen Finanzmarktaufsicht fallen, sind jedoch weiterhin zulässig.

Eine offizielle Stellungnahme des QFCR von Katar steht jedoch noch aus.

Die arabischen Länder waren schon immer zurückhaltend in Bezug auf ihre Reaktion auf das Aufkommen neuer Finanztechnologien wie Kryptowährungen bei Bitcoin Compass, wobei sie Bedenken im Zusammenhang mit Preisschwankungen, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hervorhoben. In der Tat gibt es ein völliges Verbot in Ländern wie Algerien, Irak, Marokko und Libyen. Außerdem hat Kuwaits Mi